비상장코인 피해상담센터는 비상장코인 사기가 어떤 구조로 진행되는지,
지금 무엇을 먼저 확인해야 하는지 순서대로 정리했습니다.
비상장코인 피해상담센터는오직 비상장코인 사기 한 가지에 집중해
무엇을 먼저 봐야 하는지 정리했습니다.
한 가지 유형에 집중한 정리가 판단의 차이를 만듭니다.
SUMMARY
PATTERN
SNS·단체방에서 상장 예정 코인 소개
프라이빗 세일·사전 물량 특별가 제안
자체 사이트나 지갑 주소로 입금 유도
사이트 화면에 보유 수량 표시
락업 기간을 이유로 출금 제한
상장 연기 안내와 락업 연장 반복
사이트 폐쇄 또는 프로젝트 중단 통보
DEFINITION
비상장코인 사기는 아직 거래소에 상장되지 않은 코인을 상장 예정이라며 판매하는 유형입니다. 프라이빗 세일, 프리세일, 사전 물량 같은 이름으로 일반 시세보다 훨씬 싸게 준다는 설명이 붙습니다.
확인해야 할 것은 상장 계획의 근거와 실제 전송 여부입니다. 어느 거래소에 언제 상장되는지 근거가 있는지, 구매한 수량이 본인이 통제하는 지갑으로 실제 전송되었는지가 핵심입니다. 자체 사이트 화면에만 수량이 표시된다면 실체를 다시 봐야 합니다.
락업 기간을 이유로 출금을 막아 두는 경우도 많습니다. 락업이 끝나는 시점에 다시 조건이 붙거나, 상장이 미뤄졌다며 기간을 연장하는 흐름이 반복된다면 그 자체가 확인이 필요한 신호입니다.
CASE
사이트에는 보유 수량이 표시되었지만 개인 지갑으로 전송된 적은 없었습니다.
입금 후 락업 기간이 있다는 설명을 들었고, 만료 시점이 되자 다시 6개월 연장 공지가 올라왔습니다.
이후 확인해 보니 다른 프로젝트의 내용을 거의 그대로 옮긴 것이었고 팀 소개 사진도 도용된 것이었습니다.
그동안 추가 물량을 더 싸게 준다며 재구매를 권유받았습니다.
거래소를 거치지 않은 송금이라 이후 추적이 어려웠고 사이트는 얼마 뒤 접속되지 않았습니다.
수수료를 보낸 뒤에도 출금은 처리되지 않았습니다.
혼자 알아보면 막막하고
잘못 대응하면 되돌리기 어렵습니다.
초기 며칠에 무엇을 남겨 두었는지에 따라
이후 확인 가능한 범위가 크게 달라집니다.
TYPE
이름과 형태는 계속 바뀌지만 실제 구조는 몇 가지로 반복됩니다. 어떤 유형에 가까운지 눌러서 확인해 보세요.
교수, 대표, 증권사 이사, 자산운용사 관계자, 애널리스트를 사칭해 접근한 뒤 무료 종목 추천, VIP 투자방, 공모주 특별배정, 기관계좌 운용, AI 투자 시스템을 제안합니다. 초기에는 소액 수익을 지급하거나 조작된 수익 화면을 보여주며 신뢰를 만들고 투자금을 단계적으로 늘리도록 유도합니다.
같은 방식으로 신뢰를 만든 뒤 특정 거래소 가입이나 전용 앱 설치를 권유합니다. 신규 코인 상장, 프라이빗 세일, 해외 거래소, 스테이킹, 자동매매를 홍보하며 참여를 유도하고 거래 화면에는 계속 수익이 발생하는 것처럼 표시합니다.
구매대행, 공동구매, 상품 리뷰, 영상 시청, 좋아요 클릭 같은 간단한 미션으로 수익을 지급한다고 안내합니다. 처음에는 실제로 소액을 정산해 신뢰를 만들고, 이후 고액 미션이나 연속 미션을 이유로 추가 결제를 요구합니다.
라이브 방송이나 채팅 앱에서 친분을 만든 뒤 포인트 충전, 환전, 등급 승급을 이유로 입금을 요구합니다. 일정 금액 이상 충전해야 환전이 된다거나 VIP로 올라가야 출금이 된다는 안내가 반복됩니다.
이전에 가입했던 사이트의 개인정보 유출, 서비스 종료, 환불 대상 선정을 이유로 접근합니다. 환급 절차를 위해 별도 가입이나 인증이 필요하다고 설명하고, 환불금을 받으려면 충전금·인증비·수수료를 먼저 내야 한다며 송금을 요구합니다.
유형은 서로 다르지만 마지막 단계는 매우 비슷합니다. 수익금이나 환불금이 지급되는 것처럼 안내한 뒤 실제 출금을 요청하면 세금, 보증금, 인증비, 전산 처리 비용, 계좌 활성화 비용, 유동성 확보 비용, 출금 승인 비용 같은 명목으로 추가 입금을 요구합니다. 출금이 막힌 뒤 환불팀이나 고객센터를 자처하는 곳에서 다시 입금을 요구받고 있다면 이미 의심 단계를 넘어선 상황입니다. 추가 송금을 멈추고 현재 상황을 객관적으로 정리하는 것이 먼저입니다.
RESPONSE
사건 경위와 자료를 정리해 수사기관이 판단할 수 있는 형태로 고소장을 구성합니다.
보충의견서와 추가 자료로 사건의 구조를 다시 설명하고 방향을 맞춰 나갑니다.
처분 결과에 따라 손해배상 등 피해 회복 중심의 후속 조치를 검토합니다.
형법 제347조의 사기죄는 기망, 착오, 처분행위, 재산상 이익 취득이라는 구조로 판단합니다. 투자 손실이 났다는 사실만으로 성립하는 것이 아니라, 돈을 받을 당시 수익률·원금 보장·자금 사용처에 관해 사실과 다른 설명이 있었는지가 핵심입니다.
실제 거래가 없는 앱과 조작된 수익 화면으로 실제 시장인 것처럼 믿게 한 행위, 위조된 허가서나 사업자등록증을 제시한 행위는 별도의 죄가 함께 문제될 수 있습니다. 어떤 자료를 언제 받았는지 남겨두는 것이 중요합니다.
경찰 신고는 피해 사실을 알리는 출발점이고, 고소는 피고소인과 범행 구조, 증거 목록을 정리해 처벌 의사를 명확히 하는 절차입니다. 입금 경위와 기망 행위를 구체적으로 정리해야 수사기관이 판단하기 쉬워집니다.
상대방이 특정되면 자금이 빠져나가기 전에 보전 조치를 먼저 검토합니다.
입금받은 계좌의 명의자까지 책임 범위에 들어오는지 확인합니다.
형사 결과만 기다리지 않고 반환 청구를 함께 설계해 회수 경로를 넓힙니다.
상대방이 특정되면 소송 도중 자금이 빠져나가지 않도록 가압류 등 보전 조치를 신속히 검토합니다. 늦어질수록 회수 가능성이 낮아지는 것이 일반적입니다.
입금받은 계좌의 명의자는 사안에 따라 공동불법행위나 부당이득 반환의 상대가 될 수 있습니다. 조직 본체를 찾기 어려운 경우에도 확인할 경로가 남아 있는 이유입니다.
형사 절차의 결과만 기다리기보다 손해배상·부당이득 반환 청구를 함께 검토해야 회수 경로가 넓어집니다. 어떤 순서로 갈지는 남아 있는 자료와 상대방 특정 가능성에 따라 달라집니다.
절차를 읽고 시점을 놓치지 않는 것이 가장 중요합니다.
TALK
CHECK
WHY
언제 누구에게 어떤 설명을 듣고 얼마를 보냈는지 정리하는 것만으로도 다음 판단이 훨씬 쉬워집니다.
대화방, 앱 화면, 입금 내역은 지우지 말고 그대로 두는 것이 안전합니다. 캡처만 남기지 말고 원본도 함께 보관해 주세요.
출금을 조건으로 세금·보증금·인증비를 요구한다면 그 시점이 피해가 커지는 구간입니다. 먼저 멈추고 확인하시기 바랍니다.
FAQ